股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2024-46

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董

事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知

柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见同日发布的2024-48公告。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票2.审议《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见同日发布的2024-49公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日发布的2024-50公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年9月13日