股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2025-14

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购

买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕

130009号，以下简称“问询函”）。公司于2025年1月13日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请

的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001号，以下简称“问询函”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，并更新了报告期财务数据，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书修订说明章节声明无释义新增释义重大事项提示更新财务数据重大风险提示新增重大风险提示；更新财务数据重组报告书修订说明章节修订标的公司业绩承诺和补偿安排部分内容；更新财务数据；

第一章本次交易概况更新本次交易已履行的决策程序

第二章上市公司基本情况更新上市公司基本信息；更新财务数据；

更新诉讼情况；补充交易对方上层权益持有人持有份额的锁定

第三章交易对方基本情况期安排

更新标的公司主要资产、负债、诉讼、仲裁和合法合规情况；

第四章标的资产基本情况更新标的公司主营业务发展情况；更新财务数据；

第五章发行股份情况更新募集配套资金情况；更新财务数据

第六章标的资产评估情况无

第七章本次交易合同的主补充标的公司业绩补偿协议之补充协议要内容

第八章交易的合规性分析更新财务数据

第九章管理层讨论与分析更新财务数据

第十章财务会计信息更新财务数据

第十一章同业竞争与关联更新本次交易前上市公司的同业竞争情况；更新关联交易情况；

交易

第十二章风险因素新增风险提示；更新财务数据

第十三章其他重大事项更新财务数据

第十四章独立董事及证券服务机构关于本次交易的无意见

第十五章本次交易相关证无券服务机构及经办人员

第十六章声明与承诺更新上市公司董事签字

第十七章备查文件-以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年3月19日