证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2024-061

云鼎科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科

技股份有限公司二楼会议中心。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248818521股，占

1公司总股份的36.7884%。

通过网络投票的股东647人，代表股份62292264股，占公司总股份的

9.2101%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为17018940股，占公司总股份的2.5163%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况：

同意309946962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6259%；

反对964251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3099%；弃权

199572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641%。

其中中小股东表决情况：

同意15855117股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.1616%；反对964251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.6658%；弃权199572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.1726%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

总体表决情况：

同意70814095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7085%；

反对1035011股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4281%；弃权

625781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8634%。

其中中小股东表决情况：

同意15358148股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

90.2415%；反对1035011股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.0815%；弃权625781股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

23.6770%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238635898股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：毛碧敏、李欣如

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人

资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行

政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2024年第五次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

3