藏格矿业股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、

《证券投资与衍生品交易管理办法》等要求，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的：为提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。

3、投资金额：公司及控股子公司使用自有资金不超过5000万元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。

二、证券投资具体情况

2024年度，控股子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）使用公司自有资金5000万元在二级市场进行股票投资，截至2024年12月31日的证券投资余额为3193.89万元（含投资的收益进行再投资的相关金额），2024年报告期内共产生相应的投资损益总额为23.35万元。

三、证券投资所履行的审批程序根据公司《证券投资与衍生品交易管理办法》的规定“证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以内或绝对金额不超过1000万元人民币的，由总经理审批。”公司2024年度证券投资在总裁审批权限内，无须提交董事会、股东大会审批。公司总裁办公会审议通过了该事项，公司子公司藏格矿业投资在审批范围内具体实施证券投资交易。

四、内控制度执行情况

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E公司已制定《证券投资与衍生品交易管理办法》，对证券投资的决策权限与审批程序、业务管理与风险控制、信息管理、内部报告和信息披露程序等作出了

具体规定，规范公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形

五、董事会的说明与意见

经董事会认真核查后认为：公司开展证券投资是在不影响主营业务的前提下，利用自有资金获取投资收益的一种资产管理优化行为，不会影响公司主营业务经营。公司严格遵循法律法规、规范性文件及《证券投资与衍生品交易管理办法》等的相关规定进行证券投资，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年3月29日

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