山东胜利股份有限公司

第十一届董事、监事薪酬管理办法

第一章总则

第一条为实现公司战略转型的目标，激励董事、监事诚信勤勉地履

行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》等有关规定和精神，制订本办法。

第二条原则

（一）匹配性：薪酬水平与岗位职责相匹配；

（二）激励性：薪酬收入与公司业绩挂钩，形成激励约束机制；

（三）公平竞争性：内部具有公平性，外部具有竞争性。

第三条适用范围

本办法适用于公司董事、监事。

第二章组织与职责权限

第四条董事会薪酬与考核委员会协助董事会开展公司董事、监事的

薪酬与考核工作，具体职责如下：

（一）研究董事考核方案与标准并提出建议；

（二）研究和审查董事、监事薪酬政策、制度与方案；

（三）协助董事会实施董事、监事考核工作，为董事会决策提供参考。

第五条公司总部相关部门协助薪酬与考核委员会开展工作，提供基础数据，辅助考核与薪酬制度实施。

第三章董事、监事薪酬

第六条公司非专职董事（含董事长）和非专职监事（含监事长），不

１在公司领取报酬。

第七条在公司内同时担任其他管理职务的董事及监事，按照所任职

岗位领取相应报酬，不再给予董事、监事专项报酬或津贴。

第八条独立董事根据薪酬与考核委员会对其年度履职情况和会议出

席情况的考核结果，给予不超过15万元/年（含税）的工作津贴（国家另有规定的除外）。

第九条公司专职董事、监事，由薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议通过后确定薪酬标准。

第十条对公司作出突出贡献的董事、监事，授权董事长决定给予单人单次不超过100万元的奖励。

第十一条董事长特殊贡献奖励。根据董事长对公司做出的特殊贡献情况，由薪酬与考核委员会提出奖励意见，经董事会审议通过后确定奖励金额。

第四章附则

第十二条本办法由董事会负责解释。

第十三条本办法经股东大会批准后执行。

２