证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2024-095

美的集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2024年11月19日下午14:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大

楼

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长方洪波先生

6．网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下

午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

1三、会议的出席情况

1．股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有占公司有代表有表决代表有表决代表有表决分类人表决权股表决权股表决权股权股份数量人数权股份数量人数权股份数量数份总数比份总数比份总数比

（股）（股）（股）

例%例%例%

A 股 49 2357200838 30.9032 3495 1563177106 20.4934 3544 3920377944 51.3966

H 股 1 368401455 4.8298 - - - 1 368401455 4.8298

总体50272560229335.73303495156317710620.49343545428877939956.2264

备注：截至股权登记日公司总股本为 7656144984 股，A 股股本为 7005296484 股，H 股股本为 650848500 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 28452226 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7627692758股。

2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级

管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果同意反对弃权议案名称类别

股数比例%股数比例%股数比例%

整体391937397899.97445043150.01294996510.0127

A股中小投

160129513099.93735043150.03154996510.0312

议案1-公司章程修正资者

案（2024 年 10 月） H

整体36840005599.9996-0.000014000.0004股

合计428777403399.97665043150.01175010510.0117

本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2．律师姓名：刘兴、赵丹阳

3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格

合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

2特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年11月20日

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