证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2024-094
美的集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2024年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2024年11月19日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024年11月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
1（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月13日。
7、出席对象
（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东大会相关通知。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 B401会议室。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00公司章程修正案（2024年10月）√
2披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。本次会议共审议 1 项议案，此项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
2024年11月14日至11月18日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
3（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：
授权委托书
兹委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有限
公司于2024年11月19日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
该列打勾的栏提案编码提案名称同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00公司章程修正案（2024年10月）√
二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权
____/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称：委托人证件号码：
委托人持股数量及性质：委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：受托人证件号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2024年月日
有效期：2024年月日至2024年月日
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