股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2024-079

债券代码：127030债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次

会议于2024年12月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

公司因生产经营需要，预计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司、天津工大纺织助剂有限公

司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技

有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司发生的各类日常关联交易合计

42823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联

交易金额合计16923.96万元（未经审计）。

公司预计2025年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）、连云港虹洋热电有限公司（以下简称“虹洋热电”）、

吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“嘉誉实业”）及其下属企业发生的各类

1日常关联交易合计671755.48万元，2024年1-11月与苏震热电、虹洋热电、嘉誉

实业及其下属企业实际发生关联交易金额合计467289.43万元（未经审计）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-081）同时

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《关于预计2025年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2025年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1244.23亿元，担保额度有效期为公司

2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月；授权公司董事长在前述额

度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2025年度互相担保额度的公告》（公告编号：2024-082）同时

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《股东会议事规则（修订稿）》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会议事规则（修订稿）》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议决定于2025年1月14日（星期二）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）

同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

6、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《公司章程》，制定《市值管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2024年12月27日

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