股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2024-054

债券代码：127030债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会

议于2024年8月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于

2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席

董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

公司2024年半年度报告全文同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定

1的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提

减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）

同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

3、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-057）

同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2024年8月29日

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