证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2024-050号
中联重科股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年11月11日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年11月
11日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
1（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议占公司有表参加网络占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称的股东（代理决权股份总投票的股决权股份总（股）（股）
人）人数数的比例东人数数的比例
2024年度第二次临时
9131283100715.5851202194176071565320.902130
股东大会
A 股类别股东大会 8 941393610 13.759738 2194 1760715653 25.735235
H 股类别股东大会 1 371437397 23.479502 - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
议的 H
参加会议的 A 占公司有表 占公司有表代表公司股份股股东代表公司股份会议名称股股东（代理决权股份总决权股份总（股）（代理（股）
人）人数数的比例数的比例
人）人数
2024年度第二次临时
2202270210926332.07777513714373974.409476
股东大会
A 股类别股东大会 2202 2702109263 39.494973 - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 371437397 23.479502
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2024年度第二次临时股东大会提案名称
特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（二）公司 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（三）公司 H 股类别股东大会提案名称
2特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2024年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于回购部分 H 股一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2024年度第二次临时股东大会表决情况
3出席会议的股东表决情况
同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 2697749684 99.838660% 3064875 0.113425% 1294704 0.047915% 2702109263
1 H 371437397 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 371437397
A+H 3069187081 99.858158% 3064875 0.099718% 1294704 0.042124% 3073546660其中，持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 759210774 99.429053% 3064875 0.401387% 1294704 0.169559% 763570353
4（二）A 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 2697749684 99.838660% 3064875 0.113425% 1294704 0.047915% 2702109263其中，持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 759210774 99.429053% 3064875 0.401387% 1294704 0.169559% 763570353
（三）H 股类别股东大会表决情况出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 H 371437397 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 371437397
5（四）表决结果
1、上述议案进行表决时，相关关联股东回避表决。
2、提案表决结果
《关于回购部分 H 股一般性授权的议案》的提案为特别决议案，已分别获得出席 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表、监事代表担任本次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：徐骁睿律师、岳鑫律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
1、中联重科股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别
股东大会和 H 股类别股东大会决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司2024
年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书。
6特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日
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