证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2024-079号
四川省新能源动力股份有限公司
2024年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
1等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东529人，代表股份
757895464股，占公司有表决权股份总数的41.0523％。其中：通过
现场投票的股东2人，代表股份143500100股，占公司有表决权股份总数的7.7729％。通过网络投票的股东527人，代表股份
614395364股，占公司有表决权股份总数的33.2795％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
（一）累积投票提案投票情况提案编码提案名称占出席本次股东大会有关于董事会换届选举第九届董事会非独立
1.00票数效表决权股是否当选
董事候选人的议案份总数的比例（%）选举何连俊先生为公司第九届董事会非独
1.0157008933875.2200是
立董事选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立
1.0257033998975.2531是
董事选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独
1.0357038099575.2585是
立董事占出席本次股东大会有关于董事会换届选举第九届董事会独立董
2.00票数效表决权股是否当选
事候选人的议案份总数的比例（%）
2.01选举赵德武先生为公司第九届董事会独立57051809775.2766是
2董事
选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立
2.0257030318875.2483是
董事占出席本次股东大会有关于监事会换届选举第九届监事会非职工
3.00票数效表决权股是否当选
监事候选人的议案份总数的比例（%）选举范艾君女士为公司第九届监事会非职
3.0157051850975.2767是
工监事选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工
3.0257081799275.3162是
监事
（二）非累积投票提案投票情况同意反对弃权占出席占出席本占出席本本次股次股东大次股东大表决序号议案名称东大会会有效表会有效表票数票数票数有效表结果决权股份决权股份
（股）（股）（股）决权股总数的比总数的比份总数例例的比例
（%）（%）
（%）关于购买董监高
4.0075126035499.124564001100.84452350000.0310通过
责任险的议案关于调整独立董
5.00事津贴标准的议75446145799.546931973870.42192366200.0312通过
案关于调整公司
6.002024年投资计划75150265499.156562098100.81931830000.0241通过
的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
（三）累积投票提案投票情况提案编码提案名称占出席本次股东大会中关于董事会换届选举第九届董事会非独立
1.00票数小股东有效
董事候选人的议案表决权股份总数的比例
3选举何连俊先生为公司第九届董事会非独
1.014495255683.6122
立董事选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立
1.024520320784.0784
董事选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独
1.034524421384.1547
立董事占出席本次股东大会中关于董事会换届选举第九届董事会独立董
2.00票数小股东有效
事候选人的议案表决权股份总数的比例选举赵德武先生为公司第九届董事会独立
2.014538131584.4097
董事选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立
2.024516640684.0100
董事占出席本次股东大会中关于监事会换届选举第九届监事会非职工
3.00票数小股东有效
监事候选人的议案表决权股份总数的比例选举范艾君女士为公司第九届监事会非职
3.014538172784.4105
工监事选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工
3.024568121084.9675
监事
（四）非累积投票提案投票情况同意反对弃权占出席占出席本占出席本本次股次股东大次股东大东大会序号议案名称会中小会中小中小股表决票数股东有票数股东有效票数东有效结果
（股）效表决权（股）表决权股（股）表决权股份总数份总数的股份总的比例比例数的比
（%）（%）例
（%）关于购买董监高
4.004712804987.6586640011011.90432350000.4371通过
责任险的议案关于调整独立董
5.00事津贴标准的议5032915293.612731973875.94722366200.4401通过
案关于调整公司
6.002024年投资计划4737034988.1093620981011.55031830000.3404通过
的议案
4三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、黄雨莹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第3次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024年11月16日
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