证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2024-075号
四川省新能源动力股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年度日常关联交易预计情况2024年5月17日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计2024年度公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）
及其一致行动人发生的日常关联交易总额为7886.92万元。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
二、新增2024年度日常关联交易情况
（一）新增2024年度日常关联交易概述
2024年10月29日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足风电场日常经营及项目运营需要，同意公司将年初批准的与东方电气及其一致行动人的日常关联交易
预计总额由7886.92万元调增为27886.92万元，新增预计额度
20000万元，新增额度占公司最近一期经审计净资产的2.71%。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项经
1公司董事会审议批准后实施。上述议案亦经第八届董事会2024年第
3次独立董事专门会议审查通过。
（二）新增2024年度日常关联交易类别和金额
根据公司日常经营及业务发展需要，公司预计新增2024年度日常关联交易金额20000万元。具体如下：
单位：人民币万元
2024年1月1
关联交预计2024年度新关联人关联交易内容关联交易定价原则日截至9月30上年发生金额易类别增发生金额日已发生金额风机交货及投
向关联东方电气风电股份有限运款、齿轮箱依法招标19410.4910329.3429096.85人采购公司更换原材料
小计19410.4910329.3429096.85
东方电气（乐山）新能设备抢修、抢
依法招标65.3047.600源设备有限公司险接受关
风电场运维、联人提风电场备品备
供的劳东方电气新能科技(成
件、变桨系统依法招标524.21217.000
务都)有限公司
升级、抢修、科研项目
小计589.51264.600
总计2000010593.9429096.85
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生额占实际发生额与关联交关联交易实际发生披露日期关联人预计金额同类业务比例预计金额差异易类别内容金额及索引
（%）（%）接受关东方电气新能科技（成具体内容联人提接受劳务54.193.000.18%1706.33%都）有限公司详见公司供的劳于2023年务小计54.193.003月31日在巨潮资东方电气风电股份有限
风电机组29096.8544559.2241.93%-34.70%讯网公司 （www.cninfo.com.c向关联东方电气集团东方汽
人采购购买商品4315.68-6.22%-
n）披露的轮机有限公司《关于原材料2023年度东方电气自动控制工日常关联
购买商品7.408.000.01%-7.50%程有限公司交易预计的公告》
小计33419.9344567.22
2023年年初日常关联交易额度是基于当时的市场情况和业务发展情况
公司董事会对日常关联交易实际发生情况预计，考虑了部分业务往来的可能，能否开展存在不确定性，最终取与预计存在较大差异的说明决于公司经营发展需求，较难准确预计。2023年实际发生额和预计金额存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
2经核查，公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
异的说明，符合公司实际情况；实际发生金额未超过预计额度，决策预计存在较大差异的说明
程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.东方电气风电股份有限公司
注册资本：43812.16万人民币
注册地址：四川省德阳市珠江东路99号
法定代表人：许晔
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2023年底，该公司总资产1852350.66万元、净资产
107460.54万元，2023年实现主营业务收入1117207.16万元、净
利润-49463.62万元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。
2.东方电气（乐山）新能源设备有限公司
注册资本：10300万人民币
注册地址：四川省乐山高新区迎宾大道9号
法定代表人：冯健
经营范围：废水污染防治工程；电机、发电设备机组及辅机、环
保专用设备、泵、阀门、其他原动机、金属结构件、锻件、铸件、汽
3车电器的研发、制造、销售及技术服务；水电安装；一、二类压力容
器制造、安装；工业设备、管道安装（长输管道）；各类商品及技术
的进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；桥式起重机、门坐式起重机安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年底，该公司总资产9855.44万元、净资产-13979.25万元2023年实现主营业务收入10617.39万元、净利润147.92万元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。
3.东方电气新能科技(成都)有限公司
注册资本：5000万人民币
注册地址：成都市金牛区蜀汉路333号
法定代表人：高若愚
经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2023年底，该公司总资产68799.43万元、净资产9672.68万元、2023年实现主营业务收入85739.89万元、净利润2101.06
4元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。
（二）关联关系关联方名称关联方与本企业关系
东方电气风电股份有限公司过去12个月内持股5%以上股东
过去12个月内持股5%以上股东的一
东方电气（乐山）新能源设备有限公司致行动人
过去12个月内持股5%以上股东的一
东方电气新能科技(成都)有限公司致行动人
（三）履约能力分析
以上关联交易企业经营情况良好，且与该公司发生的关联交易对象情况来看履约能力好，不能履约的风险较低。
四、新增日常关联交易主要内容公司与上述关联人之间新增的日常关联交易为公司日常经营和
项目运营所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机设备、备品备件、科研项目和相关系统升级、设备运维服务。上述采购均依法履行采购招标程序，定价原则符合市场规律，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是通过招标等方式以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
5六、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年度新增日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价格通过招标等方式参照市场价格确定，符合市场规则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第五十四次会议决议；
（二）第八届监事会第三十一次会议决议；
（三）第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024年10月31日
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