股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2024-037

安徽丰原药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年10月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024年10月29日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本464836722股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共

386人，所持（代表）股份129774095股，占公司有表决权总股份的27.9182%。其

中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东386人，所持（代表）股份129774095股，占公司有表决权总股份的27.9182%。出席本次会议的持股5%以下中小股东381人，所持（代表）股份6038420股，占公司有表决权总股份的1.2990%。

1公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意129087935股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对521780股，占出席会议所有股东所持股份的0.4021％；弃权164380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％。

中小股东总表决情况：

同意5352260股，占出席会议中小股东所持股份的886368％；反对521780股，占出席会议中小股东所持股份的8.6410％；弃权164380股，占出席会议中小股东所持股份的2.7222％。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

同意128593715股，占出席会议所有股东所持股份的99.0904％；反对540840股，占出席会议所有股东所持股份的0.4168％；弃权639540股(其中，因未投票默认弃权9400股)，占出席会议所有股东所持股份的0.4928％。

中小股东总表决情况：

同意4858040股，占出席会议中小股东所持股份的80.4522％；反对540840股，占出席会议中小股东所持股份的8.9566％；弃权639540股(其中，因未投票默认弃权9400股)，占出席会议中小股东所持股份的10.5912％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2024年第二次临时股

东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

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