证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-64

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024年11月12日以书面及电子邮件形式发出公司第九届

董事会第十五次会议通知，公司于2024年11月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届

董事会第十五次会议。本次会议应到董事11名，实到董事

11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和

《公司章程》的规定。

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了《公司向北京银行等商业银行申请综合授信额度》的议案，决议如下：

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

结合目前公司经营情况，为进一步支持公司业务发展，同意公司向以下商业银行申请综合授信额度：

（一）向北京银行中关村分行万寿路支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为四年，提款期一年，担保方

式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等。

（二）向渤海银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

（三）向农业银行北京丰台支行申请2亿元人民币综合

授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

（四）向南京银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

（五）向宁波银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

备查文件：公司第九届董事会第十五次会议决议特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日