证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-51

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董

事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年

9月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议

室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见

同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告》。

备查文件：

1、公司第九届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日