中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-63

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司二〇二四年

第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30。

网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日

上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9

号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长张朋先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年11月7日，公司股份总数为337370728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表426人，代表股份169816346股，占公司有表决权股份总数的50.3352%。其中，

参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134252133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东425人，代表股份35564213股，占公司有表决权股份总数的10.5416%。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，表决结果如下：

同意35061239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5857%；反对451000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2681%；弃权51974股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

18156802股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的97.3045%；反对451000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

2.4170%；弃权51974股(其中，因未投票默认弃权0股)，占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份

总数的0.2785%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召

集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法