证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-55

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024年10月25日以书面及电子邮件形式发出公司第九届

董事会第十四次会议通知，公司于2024年10月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届

董事会第十四次会议。本次会议应到董事11名，实到董事

11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和

《公司章程》的规定。

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024年第三季度报告》。二、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；根据《公司章程》规定，同意聘任李海峰先生为公司副总经理；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、关于《不再注销东方有限责任公司》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对；本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2024年6月14日，国家开发投资集团有限公司将中国

成套设备进出口集团有限公司（系公司控股股东）100%股权

无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”），通用技术集团成为公司的间接控股股东。根据公司业务发展需要，为进一步完善市场网络布局，推动国际业务高质量发展，公司将不再注销东方公司有限责任公司，并继续在俄罗斯开展相关业务。

四、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司

二〇二四年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

五、关于《提议召开公司二〇二四年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2024年11月14日召开公司二○二四年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二四年第三次临时股东大会的公告》。

备查文件：

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日