中成股份:中成进出口股份有限公司关于控股股东向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-53

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于控股股东向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告2024年9月27日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）及其下属子公司发展，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）拟向

亚德公司下属子公司提供贷款2100万元（人民币，下同），其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）提供贷款600万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以下简称“亚德系统”）提供贷款1500万元，同时，中成集团拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷款协议书》二（以下简称“协议一”和“协议二”）。

中成集团为公司控股股东，持有公司134252133股，占公司股份总数的39.79%；同时，中成集团通过其全资子公司中国成套设备进出口集团（香港）有限公司持有亚德公司

21%的股权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本

次交易构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人：张肇刚

注册资本：272465.42万元

经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；

危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；

建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售(仅销售预包装食品)；物业管理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；再生资

源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非

金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售:再生资源加工；机

械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产

278793.90万元，净资产53429.18万元，营业收入

5431.25万元，利润总额-1181.71万元。

与本公司关系：母公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

经查询，中成集团不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

经各方当事人协商一致，《贷款协议书》主要内容如下：

1、协议当事人