证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-065

TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事

会第四次会议于2024年8月16日以邮件形式发出通知，并于2024年8月26日

以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》。

三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关联交易管理制度（2024年8月修订）》。

四、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL科技集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

3、公司独立董事2024年第五次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2024年8月26日