TCL科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买

深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“交易对方”）持有的深圳市华

星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“深圳华星半导体”）21.5311%股权，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9号》”）第四条规定，公司董事会结合实际情况对相关事项充分论证后认为：

1、本次交易标的为深圳华星半导体21.5311%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，符合《上市公司监管指引第

9号》第四条第（一）项的规定。

2、公司本次拟购买的资产为交易对方持有的深圳华星半导体股权，深圳华星

半导体不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方持有的深圳华星半导体股权权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条第（二）项的规定。

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。符合《上市公司监管指引第9号》第四条第（三）项的规定。

4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不存在新增同业竞争情形。符合《上市公司监管指引第9号》第四条第（四）项的规定。

综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条的相关规定。

特此说明。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2025年3月3日