深圳市天健（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-59

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）下午3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的时间为2024年8月28日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午1:00-3:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年

8月28日上午9:15至下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商

务大厦11楼会议室

14.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份799303387股，占上市公司总股份的42.7768%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份438637781股，占上市公司总股份的23.4748%。

通过网络投票的股东253人，代表股份360665606股，占上市公司总股份的19.3019%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东252人，代表股份

59839159股，占上市公司总股份的3.2024%。

其中：通过网络投票的中小股东252人，代表股份59839159股，占上市公司总股份的3.2024%。

3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及

北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师于群、胡冰梅列席本次

2会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议通过了《关于所属子公司签订<西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意793184553股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2345%；反对2450639股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3066%；弃权3668195股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4589%。

（二）5%以下股东的表决情况议案议案名称投票情况序号关于所属子公司签订

同意53720325股，占出席会议的中小股东所持股《西丽高铁枢纽及相份的89.7745%；反对2450639股，占出席会议的

1.00关工程土地整备项目

中小股东所持股份的4.0954%；弃权3668195股，

（二期）搬迁补偿补充协议书》的议案占出席会议的中小股东所持股份的6.1301%。

3三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：于群、胡冰梅

（三）结论性意见：

北京市盈科（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股东大会决议

（二）北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书及其签章页特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年8月29日

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