深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2025-1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049 土地使用权及后续项目开发的议案》董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司

竞拍深圳市赤湾 K104-0049 地块的国有土地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。

该事项尚需提交股东大会审议。

1（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（二）审议通过了《关于授予2024年度总经理特别奖的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025年1月11日

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