深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-70

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十四次会议于2024年12月27日以现

场方式召开，会议通知于2024年12月23日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。其中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持会议以及代为出席会议并行使表决权。

会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。

任期与第九届董事会任期一致。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（二）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬核定的议案》董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬核定方案。

关联董事何云武、魏晓东回避表决。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票）（三）审议通过了《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》

公司董事会同意变更2024年度公司财务、内控审计机构。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年1月15日（星期三）下午3:00以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

2（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年12月28日

3附件：高级管理人员简历

何云武先生1971年5月生，研究生学历、理学硕士、正高级工程师。1993年本科毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；

广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至2020年4月，任本公司副总裁，2018年4月至2020年4月，任天健地产集团董事长。2020年4月起，任本公司董事、总裁、党委副书记。

经核实，何云武先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不

是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4陈强先生1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、

深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司

总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤

通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017年3月起，任本公司副总裁。

经核实，陈强先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是

失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5陈惠劼先生1968年1月生，法学学士、高级会计师。毕业

于同济大学行政管理专业，获法学学士学位。历任深圳市赛格集团有限公司审计监察部部长、监事兼监事会秘书、纪委委员、商业运营经营分公司总经理；深圳市新思达工业品展销有限公

司董事长兼总经理；深圳市赛格创业汇有限公司党总支书记、

董事长兼总经理；深圳赛格股份有限公司党委书记、董事长；

深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总裁。2020年12月起，任本公司副总裁。

经核实，陈惠劼先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不

是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6张明哨先生1972年12月生，硕士研究生。1997年4月毕

业于同济大学桥梁与隧道工程专业，获工学硕士学位。历任深圳市计划局市重大项目办公室科员、副主任科员；深圳市发展

计划局办公室主任科员、办公室副主任；深圳市发展改革委城

市发展处副处长、重大项目协调处副处长兼轨道办主任、重大项目协调处处长；龙湖集团控股有限公司深港公司副总经理。

2020年12月起，任本公司副总裁。2024年4月起，兼任本公司董事会秘书。

经核实，张明哨先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不

是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7刘铁军先生1970年12月生，工学硕士，正高级工程师。

1996年6月毕业于清华大学岩土工程专业，获工学硕士学位。历

任市政总公司路桥公司技术员、部门经理、经理；天健房地产开发实业有限公司工程技术部经理；本公司工程技术部总监；

深圳市隧道工程有限公司董事长；市政总公司常务副总经理、

总经理；本公司技术管理部总经理。2021年6月起，任本公司总工程师。

经核实，刘铁军先生持有公司股份数量为105000股；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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