深圳市天健（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2025-3

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议。本次股东大会审议通过的《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》变更了2023年年度股东大会审议通过的《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午1:00-3:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年

11月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商

务大厦11楼会议室

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份825955413股，占公司有表决权股份总数的44.2031％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439111781股，占公司有表决权股份总数的23.5002％。

通过网络投票的股东248人，代表股份386843632股，占公司有表决权股份总数的20.7029％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份

86491185股，占公司有表决权股份总数的4.6288％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份474000股，

2占公司有表决权股份总数的0.0254％。

通过网络投票的中小股东247人，代表股份86017185股，占公司有表决权股份总数的4.6034％。

3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴雍、石璁列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了如下议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意818424635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0882％；反对6317722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7649％；弃权1213056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469％。

（二）5%以下股东的表决情况议案议案名称投票情况序号

3同意78960407股，占出席本次股东会中小股东有

关于变更2024年度效表决权股份总数的91.2930％；反对6317722股，

1.00公司财务、内控审计占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

机构的议案7.3045％；弃权1213056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4025％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：吴雍、石璁

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项

决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025年1月16日

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