深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十六次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月22日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

董事会同意在2022年获批的超短期融资券额度到期后，以

1天健集团为发行主体，发行额度预计不超过80亿元的超短期融资券。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意在2022年获批的中期票据额度到期后，以天健集团为发行主体，发行额度预计不超过40亿元的中期票据。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于2024年度公司申请注册（备案）发行永续债产品额度的议案》

董事会同意公司在2021年获批的永续债产品额度到期后，向深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民

币50亿元（含）的永续债产品。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

22.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

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