深圳市天健(集团)股份有限公司
2023年度公司利润分配预案的公告
证券代码:000090证券简称:天健集团公告编号:2024-14
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月15日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第十五次会议审议通过
了《关于2023年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下:
一、公司利润分配预案的具体内容
经天职会计师事务所审计,天健集团母公司2023年实现净利润86851.78万元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元(计提至注册资本50%为限),加上年初未分配利润264516.32万元,扣除已分配的2022年现金股利59793.45万元及2023年支付的永续债利息13490万元,母公司2023年末可供股东分配的利润278084.65万元。
董事会提出分配预案如下:以公司2023年12月31日总股
本1868545434股为基数,向全体股东(每10股)派发现金股利2.5元(含税),现金股利合计46713.64万元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。
1若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、相关审批程序及独立董事意见
(一)董事会审议情况公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》。认为:公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。
(二)独立董事意见独立董事认为:公司2023年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定,我们认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
(三)监事会意见
监事会认为:公司2023年利润分配预案遵循了利润分配原则,有利于公司可持续发展,充分保障了股东应获得的收益。
三、风险提示
该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议,存在不确定
2性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024年4月17日
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