深圳市天健（集团）股份有限公司

2023年度公司利润分配预案的公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-14

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月15日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十五次会议审议通过

了《关于2023年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、公司利润分配预案的具体内容

经天职会计师事务所审计，天健集团母公司2023年实现净利润86851.78万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润264516.32万元，扣除已分配的2022年现金股利59793.45万元及2023年支付的永续债利息13490万元，母公司2023年末可供股东分配的利润278084.65万元。

董事会提出分配预案如下：以公司2023年12月31日总股

本1868545434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利2.5元（含税），现金股利合计46713.64万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

1若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、相关审批程序及独立董事意见

（一）董事会审议情况公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》。认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

（二）独立董事意见独立董事认为：公司2023年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。

三、风险提示

该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，存在不确定

2性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

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