深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2024-088

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇二四年十二月十三日

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2024-091

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于变更年度审计项目合伙人的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月27日召开的第九届董事局审计委员会、第九届董事局第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，及2024年6月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2024年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2024年度的财务报表及内部控制审计工作。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更深圳市海王生物工程股份有限公司2024年度审计项目合伙人的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更项目合伙人的基本情况

致同会计师事务所原指派吴亮先生为项目合伙人、雷兵先生为签字注册会计师、梁卫丽女士为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因吴亮先生工作调整，致同会计师事务所指派平海鹏先生作为项目合伙人继续为公司提供审计服务。本次变更后，公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为平海鹏先生，签字注册会计师为雷兵先生，质量控制复核人为梁卫丽女士。

二、本次变更的项目合伙人的信息

1、基本信息

负责公司项目的项目合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告3 家，签署的新三板公司审计报告2 家。

2、诚信记录

项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、致同会计师事务所出具的《关于变更深圳市海王生物工程股份有限公司2024年度审计项目合伙人的函》;

2、本次变更的项目合伙人身份证件、执业证照和联系方式;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇二四年十二月十三日

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2024-090

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、仲裁金额合计约为人民币47,219.26万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.20%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人民币41,536.11万元;公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币5,683.15万元。具体情况详见附件《连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司及控股子公司连续十二个月作为原告诉讼案件涉诉金额合计41,536.11万元，占公司最近一期经审计净资产的9.85%，主要为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等;作为被告的诉讼案件涉诉金额合计5,683.15万元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%，涉及买卖合同纠纷、不当得利纠纷、劳动仲裁等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。同时公司将积极妥善处理好相关被诉事项，维护公司和股东利益。

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二四年十二月十三日

附件：连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表

单位：万元

■

注：上述表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2024-089

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。

2024年12月13日，公司第九届董事局第二十次会议以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议：2024年12月30日(星期一)下午14:50

(2)网络投票：2024年12月30日(星期一)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年12月30日(星期一)上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日(星期一)9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至2024年12月23日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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(二)披露情况

议案1业经公司于2024年10月29日召开的第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记时间：2024年12月24日-2024年12月26日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。

2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、林健怡

邮编：518057

3、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等;

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书(详见附件二)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二四年十二月十三日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日(星期一)上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日(星期一)9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

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