证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第八届董事会
第七十一次会议决议，决定于2024年10月28日召开公司2024年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集2024年10月10日公司第八届董事
会第七十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月28日下午14：50；
（2）网络投票起止时间：2024年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9：
15-下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年10月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2024年10月23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
（一）会议提案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
1.00审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》√
累积投票提案
2.00《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数6人
2.01选举李宝东先生为第九届董事会非独立董事√
2.02选举洪文亚先生为第九届董事会非独立董事√
2.03选举伍历文先生为第九届董事会非独立董事√
2.04选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事√
2.05选举骆群锋先生为第九届董事会非独立董事√
2.06选举肖坚锋先生为第九届董事会非独立董事√
3.00《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数3人
3.01选举简基松先生为第九届董事会独立董事√
3.02选举聂曼曼女士为第九届董事会独立董事√
3.03选举周俊先生为第九届董事会独立董事√
4.00《关于第九届监事会换届选举的议案》应选人数2人
4.01选举尹章儒先生为第九届监事会非职工监事√
4.02选举叶操女士为第九届监事会非职工监事√
（二）提案披露情况上述提案已于2024年10月10日分别经公司董事会第八届七十一次会议和监事会第八届二十三次会议审议通过，详见2024年10月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《董事会第八届七十一次会议决议公告》、《监事会第八届二十三次会议决议公告》及相关公告。
（三）特别事项说明
提案2、3、4均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第九届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的2名非职
工监事将与职工代表大会推举的职工监事1名共同组成公司第九届监事会。本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2024年10月28日上午8:30-11：30，下午13:30-14:20
2、登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦
B栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-66833901查询）通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B栋
18楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会秘书处）
联系人：杨文、吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B栋
18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届七十一次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2024年10月12日附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提勾的栏目可案以投票
1.00审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》√
累积投票提案采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数6人
2.01选举李宝东先生为第九届董事会非独立董事√
2.02选举洪文亚先生为第九届董事会非独立董事√
2.03选举伍历文先生为第九届董事会非独立董事√
2.04选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事√
2.05选举骆群锋先生为第九届董事会非独立董事√
2.06选举肖坚锋先生为第九届董事会非独立董事√
3.00《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数3人
3.01选举简基松先生为第九届董事会独立董事√
3.02选举聂曼曼女士为第九届董事会独立董事√
3.03选举周俊先生为第九届董事会独立董事√
4.00《关于第九届监事会换届选举的议案》应选人数2人
4.01选举尹章儒先生为第九届监事会非职工监事√
4.02选举叶操女士为第九届监事会非职工监事√
说明：
1、对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独
立董事、监事，请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投给候选人的选举票数”栏目内填0。
3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案4.00，采用等额选举，应选人数为有2人）股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日上午9：15，结束
时间为2024年10月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
