证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-43

深圳华侨城股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示（一）公司董事会于2024年5月30日刊登了《关于召开

2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-34）；

（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2024年6月19日（星期三）15：00，会期半天。

（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会。

（五）主持人：公司董事长张振高先生。

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

第1页共9页会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出

席本次股东大会的股东及股东代理人共251人，代表股份：

4634975892股，占公司有表决权总股份57.6650%；其中出席

现场会议的股东人数共36人，代表股份3859736509股，占公司有表决权总股份48.0201%；通过网络投票出席会议的股东人

数共215人，代表股份775239383股，占公司有表决权总股份

9.6450%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

（一）关于公司2023年年度报告

1、表决情况：同意4597788006股，占有效表决股数的

99.1977%；反对35425834股，占有效表决股数的0.7643%；

弃权1762052股，占有效表决股数的0.0380%；

其中：中小股东总表决情况：同意172736440股，占有效表决股数的82.2851%；反对35425834股，占有效表决股数的

16.8755%；弃权1762052股，占有效表决股数的0.8394%。

2、表决结果：该提案通过。

（二）关于公司2023年度董事会工作报告

1、表决情况：同意4597144240股，占有效表决股数的

99.1838%；反对35441550股，占有效表决股数的0.7647%；

弃权2390102股，占有效表决股数的0.0516%；

第2页共9页其中：中小股东总表决情况：同意172092674股，占有效

表决股数的81.9784%；反对35441550股，占有效表决股数的

16.8830%；弃权2390102股，占有效表决股数的1.1386%。

2、表决结果：该提案通过。

（三）关于公司2023年度监事会工作报告

1、表决情况：同意4597957340股，占有效表决股数的

99.2013%；反对35368450股，占有效表决股数的0.7631%；

弃权1650102股，占有效表决股数的0.0356%；

其中：中小股东总表决情况：同意172905774股，占有效表决股数的82.3658%；反对35368450股，占有效表决股数的

16.8482%；弃权1650102股，占有效表决股数的0.7860%。

2、表决结果：该提案通过。

（四）关于公司2023年年度利润分配预案的提案

1、表决情况：同意4597017406股，占有效表决股数的

99.1810%；反对35562434股，占有效表决股数的0.7673%；

弃权2396052股，占有效表决股数的0.0517%；

其中：中小股东总表决情况：同意171965840股，占有效表决股数的81.9180%；反对35562434股，占有效表决股数的

16.9406%；弃权2396052股，占有效表决股数的1.1414%。

2、表决结果：该提案通过。

（五）关于预计公司2024年日常性关联交易的提案

第3页共9页1、表决情况：同意742684898股，占有效表决股数的

95.3027%；反对35129400股，占有效表决股数的4.5079%；

弃权1476152股，占有效表决股数的0.1894%；

其中：中小股东总表决情况：同意173318774股，占有效表决股数的82.5625%；反对35129400股，占有效表决股数的

16.7343%；弃权1476152股，占有效表决股数的0.7032%。

2、表决结果：该提案通过。

（六）关于公司2024-2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案

1、表决情况：同意4550438603股，占有效表决股数的

98.1761%；反对82425487股，占有效表决股数的1.7783%；

弃权2111802股，占有效表决股数的0.0456%；

其中：中小股东总表决情况：同意125387037股，占有效表决股数的59.7296%；反对82425487股，占有效表决股数的

39.2644%；弃权2111802股，占有效表决股数的1.0060%。

2、表决结果：该提案通过。

（七）关于公司2024-2025年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案

1、表决情况：同意744315564股，占有效表决股数的

95.5120%；反对33765384股，占有效表决股数的4.3328%；

弃权1209502股，占有效表决股数的0.1552%；

其中：中小股东总表决情况：同意174949440股，占有效

第4页共9页表决股数的83.3393%；反对33765384股，占有效表决股数的

16.0846%；弃权1209502股，占有效表决股数的0.5762%。

2、表决结果：该提案通过。

（八）关于公司及控股子公司2024-2025年度拟为控参股公司提供担保额度的提案

1、表决情况：同意4591714776股，占有效表决股数的

99.0666%；反对41151514股，占有效表决股数的0.8878%；

弃权2109602股，占有效表决股数的0.0455%；

其中：中小股东总表决情况：同意166663210股，占有效表决股数的79.3920%；反对41151514股，占有效表决股数的

19.6030%；弃权2109602股，占有效表决股数的1.0049%。

2、表决结果：该提案通过。

（九）关于公司2024-2025年度拟对外提供财务资助的提案

1、表决情况：同意4589997976股，占有效表决股数的

99.0296%；反对37069304股，占有效表决股数的0.7998%；

弃权7908612股，占有效表决股数的0.1706%；

其中：中小股东总表决情况：同意164946410股，占有效表决股数的78.5742%；反对37069304股，占有效表决股数的

17.6584%；弃权7908612股，占有效表决股数的3.7674%。

2、表决结果：该提案通过。

（十）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》

第5页共9页的提案

1、表决情况：同意4548419353股，占有效表决股数的

98.1325%；反对85238087股，占有效表决股数的1.8390%；

弃权1318452股，占有效表决股数的0.0284%；

其中：中小股东总表决情况：同意123367787股，占有效表决股数的58.7677%；反对85238087股，占有效表决股数的

40.6042%；弃权1318452股，占有效表决股数的0.6281%。

2、表决结果：该提案通过。

（十一）关于续聘会计师事务所的提案

1、表决情况：同意4590059617股，占有效表决股数的

99.0309%；反对42684473股，占有效表决股数的0.9209%；

弃权2231802股，占有效表决股数的0.0482%；

其中：中小股东总表决情况：同意165008051股，占有效表决股数的78.6036%；反对42684473股，占有效表决股数的

20.3333%；弃权2231802股，占有效表决股数的1.0631%。

2、表决结果：该提案通过。

（十二）关于修订《公司章程》的提案

1、表决情况：同意4598500840股，占有效表决股数的

99.2130%；反对35159700股，占有效表决股数的0.7586%；

弃权1315352股，占有效表决股数的0.0284%；

其中：中小股东总表决情况：同意173449274股，占有效表决股数的82.6247%；反对35159700股，占有效表决股数的

第6页共9页16.7487%；弃权1315352股，占有效表决股数的0.6266%。

2、表决结果：该提案通过。

（十三）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的提案

1、表决情况：

13.01候选人张振高同意4019115754股，占有效表决股

数的86.71276502%；

其中：中小股东总表决情况：同意163430312股，占出席会议中小股东所持股份的77.85201225%；

13.02候选人刘凤喜同意4016882188股，占有效表决股

数的86.6646%；

其中：中小股东总表决情况：同意161196746股，占出席会议中小股东所持股份的76.7880%；

2、表决结果：以累积投票制方式选举张振高、刘凤喜为公

司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。

（十四）关于提名第九届董事会独立董事候选人的提案

1、表决情况：

14.01候选人李茂惠同意4028132327股，占有效表决股

数的86.9073%；

其中：中小股东总表决情况：同意172446885股，占出席会议中小股东所持股份的82.1472%；

14.02候选人沙振权同意4026464741股，占有效表决股

数的86.8713%；

第7页共9页其中：中小股东总表决情况：同意170779299股，占出席

会议中小股东所持股份的81.3528%；

14.03候选人宋丁同意4026770242股，占有效表决股数

的86.8779%；

其中：中小股东总表决情况：同意171084800股，占出席会议中小股东所持股份的81.4983%；

2、表决结果：以累积投票制方式选举李茂惠、沙振权、宋

丁为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

（十五）关于提名第九届监事会股东监事候选人的提案

1、表决情况：

15.01候选人丁新同意4026651877股，占有效表决股数

的86.8754%；

其中：中小股东总表决情况：同意170966435股，占出席会议中小股东所持股份的81.4419%；

15.02候选人李峥同意4020982046股，占有效表决股数

的86.7530%；

其中：中小股东总表决情况：同意165296604股，占出席会议中小股东所持股份的78.7410%；

2、表决结果：以累积投票制方式选举丁新、李峥为公司第

九届监事会监事，任期与本届监事会一致。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

第8页共9页（二）律师姓名：黄亮、何子楹

（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2023年年度股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）召开本次股东大会的通知；

（二）本次股东大会纪要；

（三）法律意见书。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十日