华控赛格:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-45

深圳华控赛格股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2024年10月15日14:50

网络投票时间：2024年10月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年

10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2024年10月8日（星期二）

（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）主持人：董事长卫炳章

（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合

《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（八）会议出席情况：

1、参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共471名，代表有表决权的股份数为

1453819081股，占公司股份总数的45.0812％。其中：参加现场投票表决的股

东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为443403495股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表468名，代表有表决权的股份数为10415586股，占公司股份总数的1.0347％。出席本次股东大会的中小投资者共计469人，代表公司有表决权股份数44493186股，占公司股份总数的4.4198％；

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：

（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况如下：

同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例

总表决情况45205132999.6105％12446520.2743％5231000.1153％占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持

其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表

4272543496.0269％12446522.7974%5231001.1757％

决情况

表决结果：通过。