证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2024-057
深圳市农产品集团股份有限公司
关于投资上海海吉星惠南项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
11月19日召开第九届董事会第二十次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》。
为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，同意公司与上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、上海浦东商业发展
集团有限公司（以下简称“浦商集团”）、上海惠于南商业发展有限公司（以下简称“惠于南公司”）合资成立项目公司，投资“上海海吉星惠南项目”，项目总投资额不高于30亿元，项目公司注册资本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。
本事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）上海建工集团股份有限公司
1、企业名称：上海建工集团股份有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）4、法定代表人：杭迎伟
5、注册资本：888593.9744万元
6、经营范围：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及
配套设备、材料、构件的生产、经营、销售从事各类货物及技术的进
出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；
对外派遣各类劳务人员（不含海员）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股东情况：上海建工的控股股东为上海建工控股集团有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
8、其他说明：公司与上海建工不存在关联关系；经查询，上海
建工不属于失信被执行人。
（二）上海浦东商业发展集团有限公司
1、企业名称：上海浦东商业发展集团有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区浦东大道2330号
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、法定代表人：张龙
5、注册资本：100000万元
6、经营范围：商业投资，商业投资项目的策划、咨询，商业资产
重组策划，商业信息咨询，商业企业管理，自有设备租赁，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，国内贸易（除专项审批），电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股东情况：浦商集团为上海市浦东新区国有资产监督管理委
员会的全资子公司。
8、其他说明：公司与浦商集团不存在关联关系；经查询，浦商
集团不属于失信被执行人。
（三）上海惠于南商业发展有限公司
1、企业名称：上海惠于南商业发展有限公司
2、注册地址：浦东新区惠南镇惠东村1300号1幢二层201室
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：瞿超级
5、注册资本：500万元
6、经营范围：（1）一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场
管理服务；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）自主展示（特色）项目：企业管理；柜台、摊位出租；非居
住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；企业
形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；项目策划与公关服务；组织
文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；五金产品零售；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；餐饮管理。
7、股东情况：惠于南公司为上海市浦东新区惠南镇集体资产投资经营有限公司的全资子公司。
8、其他说明：公司与惠于南公司不存在关联关系；经查询，惠
于南公司不属于失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
上海海吉星惠南项目位于上海市浦东新区惠南镇，占地面积约为
438亩（具体以土地合同为准），总投资额不高于30亿元。项目将定
位为浦东新区一级综合农产品物流交易中心，并借助项目所在上海惠南镇的区位优势，重点发展农产品进出口业务，将打造成为长三角乃至全国农产品进出口重要集散地。
四、项目公司的基本情况1、企业名称：上海海吉星国际供应链管理有限公司（暂定，注册信息以工商登记为准，下同）
2、注册地址：上海市浦东新区
3、注册资本：不超过130000万元
4、组织形式：有限责任公司
5、经营范围：以工商登记为准
6、股权结构：公司持股比例不低于51%，上海建工、浦商集团
和惠于南公司合计持股不高于49%。
7、组织架构：（1）董事会由7名董事组成，其中公司提名4名董事，上海建工提名2名董事，浦商集团提名1名董事；董事长由公司提名，董事会过半数选举产生；项目建成运营后，上海建工提名1名副董事长，董事会过半数选举产生。（2）监事会由5名监事组成，其中公司提名2名监事，上海建工提名1名监事，惠于南公司提名1名监事，职工监事1名；监事会主席由上海建工提名，监事会过半选举产生。（3）设总经理1名，副总经理3名：项目建设期总经理由上海建工委派，副总经理全部由公司委派；项目建成运营后，总经理由公司委派，副总经理由公司委派2名，上海建工委派1名；设财务总监（兼财务部长）1名，由公司委派；设财务部副部长1名，由上海建工委派。
五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本事项有助于公司继续夯实长三角地区的农产品批发市场布局，投资项目资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
本事项后续涉及获取项目用地、与合作方签订合资协议及成立项
目公司等环节，存在一定的不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
六、其他相关说明
董事会授权管理层办理项目用地摘牌及相关手续，签署土地、产业监管相关协议；与合作方签署项目公司合资协议、章程等法律文件。
七、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十一日
