证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-104

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第

三十六次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二、审议通过《关于公司任期制考核的高管2023年度业绩及2021-2023年任期制考核方案与考核结果的报告》；

关联董事喻鸿、潘文皓回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员2023

1年度及任期薪酬核定的报告》；

关联董事喻鸿、潘文皓回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票四、审议通过《关于公司2025年度套期保值计划的议案》；

公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务保证金上限为人民币12亿元（不含期货标的的实物交割款项），在限定额度内可循环使用。套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。套期保值业务交易额度如下：

1.母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为60%。

2.公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品（铅、锌）保值比例上限为50%，外购矿（含进口）矿含铅、锌的保值比例上限分别为80%和70%，外购燃料保值比例上限为80%，外购粗铅保值比例上限为85%。

3.公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公

司金属（含矿）贸易锌、铅、铜、银保值比例上限均为85%。

4.公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精

矿含锌、铅金属量的保值比例上限为50%。

5.公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌的原料

库存管理保值比例上限为80%，铜的原料库存管理保值比例上限为55%。

26.公司子公司赣州市中金高能电池材料股份有限公司

铜原料库存管理保值比例上限为50%。

7.公司子公司佛山通宝精密合金股份有限公司白银原

料库存管理保值比例上限为60%。

8.公司子公司深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料

有限公司镍原料库存管理保值比例上限为60%。

9. 公司子公司佩利雅（Perilya Limited）自产精矿含锌、铅、铜、银金属量的保值比例上限均为65%。

10.公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原

料混合采购（铅、锌）保值比例上限为80%。

11.公司子公司中金岭南（东营）供应链有限公司矿含铜

和阴极铜（吨）库存管理保值比例上限均为50%。

12.公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含铜、矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为

50%，中间物料（矿含铜、金、银金属量）库存管理保值比

例上限为85%，产品（阴极铜）保值比例上限为20%。

13.公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿（矿含铜、铅、锌、金、白银）、自营贸易保值比例上限为100%。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票五、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》；

为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下

3简称“中金科技”）业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评

报字（2024）第3-0144号），以人民币15000万元的价格向

广东省广晟资本投资有限公司协议转让中金科技16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票六、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月31日调整至2025年12月31日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

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