证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-077

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第

三十二次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法

（2024年修订）>的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过《关于申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请81750万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保证

1担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；

关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年8月10日

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