证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-097

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会

第二十二次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票二、审议通过《2024年前三季度财务分析报告》（附2024年三季度财务报告）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、审议通过《2024年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

1报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，

不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票四、审议通过《2024年前三季度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票五、审议通过《关于申请担保的议案》；

公司拟为全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、

信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票六、审议通过《2024年第三季度报告》；

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

2包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2024年10月29日

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