证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-005

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日（星期三）召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定：“董事会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任公司总法律顾问万磊先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

万磊先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司

董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。二、联系方式

电话：0755-82839363

传真：0755-83474889

电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn

通讯地址：广东省深圳市深南大道6013号中国有色大厦

25楼。

特此公告。

附件：董事会秘书简历深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年2月21日附件：董事会秘书简历

万磊：男，汉族，1981年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市中金高能电池材料有限公司行政部经理；深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司运营改善部经理，运营管理部高级经理，法务部高级经理(主持工作)法务部副总经理(主持工作)总法

律顾问兼法务部总经理；现任本公司董事会秘书、总法律顾问，兼北京安泰科信息股份有限公司监事会主席。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》

第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不

是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。