证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-079

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事专门会议2024年

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门

会议2024年第二次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于新增关联交易事项的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议议案的相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

1审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；

同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的关联交易不存在损害中小股东利益的情况符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年8月10日

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