证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-086

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会

第二十一次会议于2024年8月26日在深圳市中国有色大厦

23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2024年8月16日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事陈卫东因公务，委托监事会主席郎伟晨出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度财务分析报告》（附

2024年半年度财务报告）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票二、审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，

1不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、审议通过《2024年半年度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票四、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票五、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票六、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2024年8月28日

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