证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-008

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次临时会议于2025年2月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年

2月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实

际出席董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举董事柳青先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青

第1页共3页先生担任第八届董事会发展战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十六次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：柳青先生简历深圳赛格股份有限公司董事会

2025年2月28日

第2页共3页附件：柳青先生简历柳青，男，汉族，1977年出生，重庆大学工业外贸专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名：深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招

标一部部长、副总经理、总经理、董事长，深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理，中资阳光采购交易平台有限公司董事长。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，柳青先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。