证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-012

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于

2025年3月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年3月

14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）《公司2024年度董事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年度董事会工作报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本报告尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

2024年度财务决算主要数据：

单位：元项目审计数

营业利润123731716.29

利润总额111842251.59

第1页共7页净利润50174411.67

归属于上市公司股东的净利润37561269.90扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股

24402351.04

东的净利润

每股收益（元/股）0.0305

净资产收益率（%）(加权平均)1.87

资产减值损失-102266791.96

信用减值损失-7253465.98

投资收益12639409.22

营业外收支净额-11889464.70

经营活动产生的现金流量净额239470643.15

现金及现金等价物净增加额-156448552.27

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（四）《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

公司2025年主要财务预算指标如下：

单位：万元项目2025年预算

一、资产总额530569

二、所有者权益253233

三、营业收入225033

四、利润总额22167

1.2025年合并资本性支出预算为35656万元，具体预算如下：赛格新能源业务（包括但不限于光伏、储能业务）投入25488万元，深圳市赛格地产投资股份有限公司惠州假日广场二期项目投入3208万元，苏州泰斯特测控科技有限公司购买专业设备及厂房建设投入1000万元，上海玛曲检测技术有限公司购买专业设备800万元，其他资本性支出5160万元。

第2页共7页2.上述公司2025年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资

者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（五）《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（六）《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2024年度各项资产减值准备的公告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（七）《公司2024年年度报告及报告摘要》;

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（九）《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；

为保障公司及控股子公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

第3页共7页金额序号银行名称备注（亿元）

1兴业银行

2浦发银行

3招商银行综合授信额度用于本公司及所属控

4宁波银行股子公司。综合授信额度品种包含

5农业银行但不限于流动资金贷款、归还他行

6建设银行贷款、并购项目贷款、固定资产贷

7工商银行款、融资租赁、住房租赁支持贷款、

8北京银行归还股东借款、归还其他机构贷款、

9平安银行33国内信用证、银行承兑汇票、保函

10中国银行等，主要用于公司生产经营活动。根

11广发银行据实际需要，公司择优选择银行机12交通银行构和融资产品（具体融资项目及担

13上海银行保方式以银行审批为准，具体信贷

业务品种、期限、利率以公司与银行

14中信银行签订的合同约定为准）。

15民生银行

16光大银行

17成都银行

上述额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与上述银行签署相关的法律文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

招商证券股份有限公司对此出具了核查意见、北京市中伦（深圳）律师事务

所对此出具了法律意见书，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

第4页共7页（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产业绩承诺完成情况的鉴证报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（十一）在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下，公司董事

会审议并通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事柳青、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

（十二）《审计委员会关于公司2024年度财务会计报告的意见》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十四）《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会

第5页共7页计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十六）《关于公司2024年度全面风险管理工作总结及2025年度全面风险管理工作计划的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（十七）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十八）在独立董事麦昊天、刘生明、章放回避表决的情况下，公司董事会

审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（十九）《关于制定<会计政策及会计估计的规定>的议案》；

为加强财务会计管理，规范公司会计政策及会计估计等事项，根据现行相关规范性文件，结合公司实际工作，制定了《深圳赛格股份有限公司会计政策及会计估计的规定》，制度内容与国家财政部相关会计准则一致。原制度《深圳赛格股份有限公司会计政策及主要会计估计的规定》《深圳赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》同步废止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二十）《关于召开公司第三十次（2024年度）股东大会通知的议案》；（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第三十次（2024

第6页共7页年度）股东大会通知的公告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权独立董事麦昊天先生、刘生明先生、章放先生将在公司第三十次（2024年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《第八届独立董事2024年度述职报告》。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年3月28日