证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-083

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第十届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月

13日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会2024年第八次会议通知，会议于2024年12月13日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件

公司第十届董事会2024年第八次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会

2024年12月14日