方大集团:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-11

方大集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年4月22日，下午2:45

（2）网络投票时间为：2024年4月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

占公司有表决权股

类别出席人数代表股份数量（股）份总数的比例

总体情况1226002456024.21%

其中：现场投票725980632924.19%

网络投票52182310.02%

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

占内资股有表决权

类别出席人数代表股份数量（股）股份总数比例

内资股总体情况814052194320.67%

其中：现场投票314030371220.64%

网络投票 5 218231 0.03%3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

占外资股有表决权

类别出席人数代表股份数量（股）股份总数比例

外资股总体情况411950261730.32%

其中：现场投票411950261730.32%

网络投票000.00%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

占公司有表决权股

类别出席人数代表股份数量（股）份总数比例

中小股东总体情况8254563812.37%

其中：现场投票4252469502.35%

网络投票42094310.02%

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意260005360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意119502617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的

0.0000％。

中小股东表决情况：

同意25437181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意259974929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30431股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0117％。其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

0.0000％。

中小股东表决情况：

同意25406750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。

3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

0.0117％。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

0.0000％。

中小股东表决情况：

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

总表决情况：

0.0117％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

0.0000％。

中小股东表决情况：同意25406750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

总表决情况：

0.0000％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

0.0000％。

中小股东表决情况：

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。

总表决情况：

0.0000％。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意260005360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意119502617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

以上第6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭磊明、李珊

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书。

2、股东大会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

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