证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2024-035

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子文件形式通知董

事、监事和高管，会议于2024年8月26日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2024年半年度报告》及其摘要

没有董事对公司2024年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）和登载于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》。

2、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司2024年半年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖公司印章的第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告

1深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

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