证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2024-049

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年11月25日（星期一）下午14:50

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议

室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共636人，代表股份179555093股，占公司有表决权股份总数384638534股的46.68%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份174979169股，占公司有表决权股

1份总数的45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共632人，代表股份数为4575924股，占公司有表决权股份总数的1.19%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共634人，代表股份4576124股，占公司有表决权股份总数的1.19%。

三、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17924519199.83%1767820.10%1331200.07%通过

其中:中小投资者表决情况426622293.23%1767823.86%1331202.91%

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17923286199.82%1870020.10%1352300.08%通过

其中:中小投资者表决情况425389292.96%1870024.09%1352302.96%

3、《关于变更会计师事务所的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17926358199.84%1584220.09%1330900.07%通过

其中:中小投资者表决情况428461293.63%1584223.46%1330902.91%本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：严东新、黄子峰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资

格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。

2特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

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