股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2024-58号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议通

知于2024年9月5日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年9月9日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。审计费用共计人民币280万元，其中：财务报表审计费用人民币192万元，内部控制审计费用人民币88万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。

具体内容详见本公司同日发布的2024-60号公告《关于拟聘请2024年度会计师事务所的公告》。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年9月26日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

1具体内容详见本公司同日发布的2024-61号公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

二〇二四年九月九日

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