股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2024－64号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2024年9月26日（星期四）下午14：30

2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：副董事长谭华森

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份432308763股，占上市公司总股份的

65.0253％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份350489763股，占上市公司总股份的

52.7186％。

通过网络投票的股东87人，代表股份81819000股，占上市公司总股份的12.3067％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份38434556股，占上市公司总股份的

5.7811％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东85人，代表股份38434556股，占上市公司总股份的

5.7811％。

3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

王红、李自晨见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

议案1.00《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意429430163股，占出席会议所有股东所持股份的99.3341％；反对2868100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6634％；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意35555956股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5104％；反对2868100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4623％；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％。

本议案获得通过。

上述提案内容已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司2024年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：亓禹（律所负责人）、王红（经办律师）、李自晨（经办律师）

结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召

集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十六日