证券代码：000040 证券简称：ST旭蓝 公告编号：2024-049

东旭蓝天新能源股份有限公司

关于将前次股东大会未获通过议案再次提交

股东大会审议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次股东大会未获通过议案的情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年7月26日召开。《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》两项议案未获通过。具体表决情况如下：

议案1：《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（关联股东东旭集团有限公司已回避表决）

总表决情况：

同意6397279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.1895％；反对9619300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.9274％；弃权

307400股（其中，因未投票默认弃权89900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.8831％。

中小股东总表决情况：

同意6397279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.1895％；反对9619300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的58.9274％；弃权307400股（其中，因未投票默认弃权89900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8831％。

审议结果：不通过。

议案2：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》（关联股东东旭

1/3集团有限公司已回避表决）

总表决情况：

同意7244679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的44.3806％；反对8675700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的53.1470％；弃权

403600股（其中，因未投票默认弃权140300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.4724％。

中小股东总表决情况：

同意7244679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.3806％；反对8675700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.1470％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权140300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4724％。

审议结果：不通过。

二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由

经公司2024年8月30日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意将《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》再次提交公司2024

年第二次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》第十三条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》、《上市规则》及《上市公司股东大会规则》的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

1、必要性

公司董事会认真研究前述两项关联交易议案内容，认为前述议案事项符合公司当前实际经营发展的需要，有利于公司整体发展。

2、履行的审议程序2024年7月4日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于公司2024

2/3年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事已回避表决。同日上述两项议案

均经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

2024年8月30日，公司第十届董事会第十七次会议审议同意将前述两项关

联交易议案再次提交公司2024年第二次临时股东大会审议。审议相关议题时关联董事已回避表决。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日