深南电A:第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037；证券简称：深南电 A、深南电 B；公告编号：2025-003

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

次临时会议于2025年3月14日上午9:30时以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2025年3月6日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于提请审议公司2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》

同意公司制定的2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.同意公司以不超过6亿元（含本数）的资金在2025年度（自本项议案通过董事会审议之日起12个月内）进行现金管理，主要用于开展结

1构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。

2．同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权、并授权董事长

签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议以

同意5票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。