深南电A:第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037；证券简称：深南电 A、深南电 B；公告编号：2024-047

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一

次临时会议于2024年7月18日上午9:30时以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于7月12日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站

（一期）项目的议案》，同意中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电

站（一期）项目整体投资方案，由深南电（中山）电力有限公司以实物出资5100万元（原地复用方式使用中山公司线路资产）与中山市南朗建设

发展有限公司成立项目公司，实施中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目建设，一期建设规模为 100MW/200MWh，静态投资约

3.03亿元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的公告》（公告编号：2024-048）

1该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议以

同意5票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次临时会议决议

2.第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议决议特此公告。