证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-069

深圳南山热电股份有限公司

第十届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第三次临时会议通知》，会议于2024年12月5日上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》

同意深南电（中山）电力有限公司将标的资产以评估值

63726928.75元（不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，

在深圳联交所公开挂牌转让。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的公告》（公告编号：2024-070）。

1该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司资产报废的议案》

同意深南电（中山）电力有限公司根据《企业会计准则》等有关

规定及公司《固定资产管理规定》的要求，对议案中列示的144项资产进行报废处理。

监事会认为：深南电（中山）电力有限公司根据《企业会计准则》

等有关规定及公司《固定资产管理规定》对144项资产进行报废处置

的理由和依据充分，符合公司实际情况。董事会对该事项的审议和表决程序，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司资产报废的公告》（公告编号：2024-071）。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届监事会第三次临时会议决议。

特此公告深圳南山热电股份有限公司监事会

2024年12月7日

2