证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-52

中国天楹股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知

于2024年8月27日以电子邮件的形式发出，会议于2024年8月29日以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于签署<东丰县南部风电项目投资合作协议>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露

的《关于签署项目投资合作协议的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于签署<绿色甲醇项目投资合作协议书>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露

的《关于签署项目投资合作协议的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月30日